Специалист по финансовому мониторингу (Специалист по ПОД ФТ и ФРОМУ)
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, гибкий график
Poison Drop – универмаг дизайнерских украшений. В Poison Drop представлено более 120 брендов, от локальных до международных, от нишевых до культовых: Anissa Kermiche, Avgvst, Marni, Bottega Veneta, MM6 Maison Margiela и многие другие.
Poison Drop открылся в 2013 году. Сейчас в России открыто 10 магазинов: в Москве (включая флагман на Патриарших прудах), Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре. В 2022-м Poison Drop вышел на международный рынок, запустив англоязычный сайт и операционный офис в Дубае, а в 2023-м – открыл первый зарубежный магазин в Dubai Hills Mall.
«Для меня работа в Poison Drop – это свобода. Свобода делать не как все, идти новыми дорогами, не копировать подходы, а создавать те, которые скопируют другие. Мне невероятно повезло, я работаю с исключительными энтузиастами. Горящие глаза, молодые мозги, жадность достижений – о таком контексте можно только мечтать»
Андрей Мигунов, сооснователь Poison Drop
Poison Drop – не только универмаг украшений, но и влиятельное медиа, которое отмечают и наши клиенты, и другие игроки рынка. Мы создаем вовлекающие форматы, говорим о моде, украшениях и красоте, освещаем релевантные события, строим комьюнити и вдохновляем.
Основные задачи:- Участие в организации работы по ПОД/ФТ и ФРОМУ в компании;
- Участие в идентификации и обновление сведений о клиентах компании в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ;
- Участие в мониторинге операций компании с целью выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
- Участие в формировании и направлении формализованных электронных сообщений;
- Участие в выработке и обновлении мер, направленных на ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, актуализация правил внутреннего контроля;
- Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Участие в организации и реализации иных мероприятий в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Участие в разработке локальных актов, связанных соблюдением компанией требований Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ;
- Консультирование сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Формирование отчетов в программе 1С ( блок Финмониторинг) и отправка их в Росфинмониторинг
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации не менее 2-х лет, опыт работы с отчётностью в Росфинмониторинг и перечнями;
- Знание законодательства по ПОД/ФТ;
- Опыт работы с 1С, личным кабинетом на сайте РФМ, уверенное владение Word, Excel, PowerPoint будет преимуществом;
- Ответственный подход, внимание к деталям, открытость к изменениям.
Что мы предлагаем?
• конкурентный уровень оплаты труда (обсуждается индивидуально на собеседовании)
• ДМС со стоматологией
• обучение английскому языку
• дополнительные бонусы и бенефиты: подарки на праздники, дни рождения и тд.
• поле для реализации своих идей и амбиций
• профессиональный рост и развитие в растущем, стабильном бизнесе, который формирует индустрию и ставит стандарты
• стильный офис, гибридный формат работы
• по-настоящему дружная и профессиональная команда
Задайте вопрос работодателю
Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос
Адрес
Вакансия опубликована 26 июня 2024 в Москве